QI-Lösung

BEST IRS, der QI-Reporting-Service

Unserer Meinung nach gibt es drei wesentliche Aspekte, die bei der Meldung von QIs für die Formulare 1042 und 1042-s berücksichtigt werden müssen:

• Präzise Quantifizierung der Ertrags- und Steuerbeträge
• Formgerechte Formulare vorweisen können
• Einhaltung der Frist

Unsere Lösung wurde im Laufe der Jahre so gestaltet, dass der QI in diesen Elementen unterstützt wird. Unser Angebot spiegelt diese Philosophie wider und besteht aus einem Softwareteil, einem Backoffice-Service und einer spezialisierten Steuerberatung.

 

Softwarelösung

Unser Ziel ist es, sowohl das Risiko von Fehlberichten als auch den Zeitaufwand für die Berichterstattung zu reduzieren.

BEST IRS ist ein Werkzeug, mit dem man die Formulare 1042 und 1042-s automatisch erstellen kann, indem man die Daten überprüft, so dass US-Erlöse und -Steuern korrekt ausgewiesen werden.

Hauptmerkmale

Insbesondere ermöglicht Ihnen die QI-Reporting-Lösung die Automatisierung:

• Import und Kontrolle von QI-/Depotdaten aus Excel-Dateien
• Abstimmung der Daten auf der Ebene der Einkommensschichten, Bruttobeträge und Steuern (Kapitel 3 und 4)
• Management der „Umgliederung“ von Erträgen
• Überprüfung der Korrektheit und Konsistenz der Daten
• Die komplette und sofortige Produktion aller Formulare

Die Software ist zudem mit weiteren Funktionen ausgestattet, die ein einfaches und schnelles Einwirken ermöglichen. Unter anderem beinhaltet sind:

• Bewertung der QI-Zahlungen in USD und Verwahrstelle zum gleichen Wechselkurs
• Top-Down-Ansichten zur einfachen Korrektur von Abweichungen
• Export von Excel-Dateien für interne Kontrollen oder Berichte, die an QI-Kunden gesendet werden sollen
• Mehrfachabgleich für Gruppen von QIs
• Automatische Verwaltung von Formularänderungen

Nutzung der Software

Die Software wird im Software as a Service, SaaS-Modus angeboten. Der QI-Manager kann über eine sichere Webadresse auf die Lösung zugreifen und diese nutzen, indem er sich mit seinen Anmeldeinformationen anmeldet. Ohne eine Software auf dem PC installieren zu müssen.

Best Vision ist dafür verantwortlich, die Lösung sowohl aus regulatorischer Sicht unter Berücksichtigung aller eingetretenen Änderungen auf dem neuesten Stand zu halten als auch die Aspekte der Informationssicherheit nach den höchsten Standards auf dem Markt* zu verwalten.

 

Erhältliche BEST IRS Formulare

• Formular RECO QI, um QI-Depotzahlungen abzuleiten
• Formular QI-FORM, zur Überprüfung und automatischen Generierung, pdf und txt, der Formulare 1042 und 1042-s
• Formular FATCA FORM, zur Generierung von XML FATCA
• Formular CRS FORM, für das Reporting von XML CRS

Die Formulare sind integriert, können aber individuell nach den spezifischen Bedürfnissen ausgewählt werden.

 

Auf welchen QI zielt unser Angebot ab?

Das Angebot deckt 360° des QI-Berichtsbedarfs ab. Die Lösung wurde für große Bankkonzerne mit hohem Datenaufkommen, das abgeglichen werden soll, und einer hohen Anzahl von zu produzierenden Formularen konzipiert und entwickelt.

Die Modularität und Anpassung des Angebots ermöglicht es uns jedoch, ein Qualitätsprodukt wie BEST IRS für alle QIs zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Als Dienstleistung werden die Kosten durch den Nutzen definiert, den jeder QI daraus schöpft.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihren Bedarf zu ermitteln und Ihnen unser bestes Angebot zu unterbreiten.

 

Backoffice-Lösung

Im Hinblick auf die Auslagerung des gesamten oder eines Teils des Geschäfts bieten wir unseren Kunden die Unterstützung unseres Backoffice-Teams an. Wir bieten die Möglichkeit, unser fachkundiges Personal für die Tätigkeiten von:

• Datenverifizierung und Beschaffung der W8-Dokumentation
• Abstimmung mit den Verwahrstellen
• Verwaltung von Berichten
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen

Auf Wunsch des Kunden wird die Aktivität aus der Ferne oder vor Ort durchgeführt.

Der Service ist besonders nützlich für die Handhabung von Spitzenbelastungen sowie für den Mangel an Zeit oder festem Personal, das der Erfüllung von Berichtspflichten dient.

 

Lösung Steuerberatung

Wir arbeiten mit den besten Steuerfachleuten zusammen, um Ratschläge zu QI, FATCA und CRS zu geben.

• Kundendokumentation und Besteuerung
• interne Schulung
• Gesundheitscheck
• Compliance-Programm
• interne und externe Prüfungen

Der Umfang der Beratung wird mit dem Kunden festgelegt, um effektiv und kosten- und zeiteffizient zu sein.

*In ausgewählten Fällen wird BEST IRS nur mit Softwarelizenz freigegeben, so dass der Kunde sowohl die Sicherheit und die Installation neuer, von uns freigegebener Versionen verwalten kann.